Tsukiji Uoichiba : 第75回 定時株主総会決議ご通知

証 券 コ ー ド 8 0 3 9 2 0 2 3 年 ６ 月 2 9 日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲六丁目６番２号

築 地 魚 市 場 株 式 会 社

取締役社長 吉 田

猛

第75回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第75回定時株主総会において、下 記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 １. 第75期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、 連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監 査結果報告の件

２. 第75期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報

告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。 （期末配当金は1株につき35円）

第２号議案 取締役８名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に吉田猛、山﨑康司、 村山弘晃、大竹利夫、関均、菅原謙二、石川誠、重田親司（以上８ 名重任）の８氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に角野崇雄氏が選 任されました。

以 上

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配当金のお支払いについて

第75期期末配当金は、本株主総会の決議に基づき、１株につき35円をお支払 いすることになりましたので、同封の「配当金領収証（ゆうちょ銀行）」によ り、郵便局またはゆうちょ銀行取扱期間中にお受取り願います。なお、「配当 金領収証（ゆうちょ銀行）」にも「配当金計算書」を同封いたしております。

銀行口座振込みご指定の株主様は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先 について」をご確認願います。

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「配当金計算書」は確定申告にご利用いただけます

今回、ご送付いたしました「配当金計算書」は、租税特別措置法に基づく 「支払通知書」を兼ねております。

確定申告を行う際の資料としてご利用いただけますので、確定申告をなさる 株主様は、お手元に保管ください。

なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受取りの株主様は、お取引の証 券会社等へご確認ください。