Omega Energia S A : Reunião da Administração

-',-Omega·

OMEGA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.85-1 | Código CVM 2644-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 14 de abril de 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 9h30 do dia 14 de abril de 2023, por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 33, § 4º do Estatuto Social da Omega Energia S.A. ("Companhia").
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do artigo 33, § 1º, do Estatuto Social e verificada a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração.
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.
4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a celebração do instrumento de dívida emitido nos termos da Lei nº 4131 de 03 de setembro de 1962, conforme alterada, pela Omega Desenvolvimento S.A., subsidiária da Companhia, junto ao Itaú Unibanco S.A. ("Banco Itaú" e "Dívida 4131"); (ii) a celebração do contrato de derivativos em virtude da Dívida 4131 ("Swap"); (iii) a celebração do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Operações de Derivativos ("Cessão Fiduciária do Swap"); (iv) a autorização para diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar as deliberações desta ata.
5. DELIBERAÇÕES: Após o exame e a discussão das matérias, conforme apresentação feita ao Conselho e cuja cópia ficará arquivada na sede da Companhia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, o quanto segue:
6. 1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;
   2. Ratificar e aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a celebração da Dívida 4131 pela Omega Desenvolvimento S.A. junto ao Banco Itaú;
   3. Ratificar e aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a celebração do Swap em virtude da Dívida 4131;
   4. Ratificar e aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a celebração do instrumento de Cessão Fiduciária do Swap;
   5. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar a deliberação desta ata.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães

-',Omega·-

Neto (Presidente) e Alexandre Tadao Amoroso Suguita. Conselheiros Presentes: José Carlos Reis de Magalhães Neto, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Pedro de Andrade faria, Eduardo Silveira Mufarej, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattass, Nicolas Escallon Cano e Michael Ray Kern Harrington.

São Paulo, 14 de abril de 2023.

-',-Omega·

OMEGA ENERGIA S.A.

Publicly-Held Company

CNPJ n.º 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.85-1 | CVM code 2644-1

Minutes of the Board of Directors Meeting

Held on April 14, 2023

1. DATE, TIME AND PLACE. Held at 9:30 a.m. on April 14, 2023, by videoconference pursuant to Article 33, § 4 of the Bylaws of Omega Energia S.A. ("Company").
2. CALL NOTICE AND ATTENDANCE. Call notice was called pursuant to article 33, § 1 of the Bylaws and the presence of the majority of the members of the Board of Directors was verified.
3. PRESIDING. The meeting was chaired by Mr. José Carlos Reis de Magalhães Neto and the secretary for the meeting was Mr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.
4. AGENDA. The members of the Board of Directors met to deliberate on the following agenda: (i) the execution of the debt instrument pursuant to Law No. 4131 dated September 3, 1962, as amended, by Omega Desenvolvimento S.A., a subsidiary of the Company, with Itaú Unibanco S.A. ("Banco Itaú" and "4131 Debt"); (ii) ratify the execution of the swap agreement related to the 4131 Debt ("Swap"); (iii) the execution of the Private Instrument of Fiduciary Assignment of the Credit Rights from the Derivative Transactions ("Swap Fiduciary Assignment"); and (iv) the authorization to the Company's executive board take all necessary and/or convenient measures to implement the above resolutions.
5. RESOLUTIONS. After the examination and discussion of the matters, the members of the Company's Board of Directors resolved, as follows:
6. 1. To authorize the drawing up of these minutes in summary form.
   2. Ratify and approve, unanimously and without any reservations, the execution of 4131 Debt by Omega Desenvolvimento S.A. with Banco Itaú.
   3. Ratify and approve, unanimously and without any reservations, the execution of the swap in relation to 4131 Debt.
   4. Ratify and approve, unanimously and without any reservations, the execution of the Swap Fiduciary Assignment instrument.
   5. Approve, unanimously and without any reservations, that the Company's Executive Board takes all necessary and/or convenient measures to implement the above resolutions.
7. CLOSURE. There being no further matters, this meeting was closed, and the present minutes was read and approved, and signed by all the members.

São Paulo/SP, April 14, 2023.