Danieli & C Officine Meccaniche S p A : Comunicato stampa del 06.10.2023 - avviso pubblicazione documentazione Assemblea

DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

Sede in Buttrio (UD) - via Nazionale n. 41

Capitale sociale Euro 81.304.566 i.v.

Numero iscrizione al Registro Imprese di Pordenone-Udine e codice fiscale: 00167460302

www.danieli.com

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27/10/2023 (UNICA CONVOCAZIONE)

PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

Si rende noto che sono disponibili presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.danieli.com- sezione Investors -, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE www.emarketstorage.com e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente i seguenti documenti:

• Relazione Finanziaria annuale comprendente il progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 30.6.2023, la Relazione sulla gestione, le attestazioni di cui all'art. 154-bis comma 5 del D.Lgs. 58/98, le Relazioni delle società di revisione sul Bilancio e sulla Dichiarazione non finanziaria, nonché la Relazione del Collegio sindacale;
• Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui agli artt. 123-ter del d.lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob Emittenti;
• Relazione sulla proposta di nomina di un amministratore previa conferma del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
• Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del d.lgs. 58/1998;
• Relazione illustrativa sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Buttrio, 6 ottobre 2023

CONTATTI SOCIETARI:
Investor relations:	[e-mail]
Resp. Dott. Alessandro Brussi (tel. [phone])
Ufficio Affari Societari:
dott.ssa Anna Poiani (tel. [phone])	[e-mail]
Sito Internet della Società :	www.danieli.com

DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

Headquarter in Buttrio (UD) - via Nazionale n. 41

Share capital Euro 81.304.566 i.v.

Tax and Registration Number with the Register of Companies of Pordenone-Udine:00167460302

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PRESS RELEASE

ORDINARY MEETING 27.10.2023 (SINGLE CONVOCATION NOTICE)

PUBLICATION OF DOCUMENTATION

We inform that are available the following documents at the Company's registered office, on the Company's website www.danieli.com- Investors section, as well as at the authorized storage mechanism SDIR & STORAGE www.emarketstorage.comand with the additional methods provided for by current legislation:

• Company's financial statements and presentation of the consolidated financial statements for the year ended June 30, 2023, the report of the Board of Directors, the certificates referred to article 154-bis paragraph 5 of Legislative Decree 58/98; Reports by the Auditing Company, also referred to the non-financial statement and the Board of Statutory Auditors.
• Report on the remuneration policy and fees paid pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree 58/1998 and 84-quater of the Consob Issuers' Regulation.
• Report on the appointment of a director following confirmation of the number of board members.
• Report on corporate governance and ownership structures pursuant to art. 123-bis of Legislative Decree 58/1998.
• Explanatory report on the proposal to authorize the purchase and the disposal of own shares.

Buttrio, October 6, 2023

COMPANY'S CONTACTS:
Investor relations:	[e-mail]
Mr Alessandro Brussi (tel. [phone])
Corporate Governance Department:
Ms Anna Poiani (tel. [phone])	[e-mail]
Company's web site:	www.danieli.com