Amlak Finance : دعوة الجمعية العمومية

Invitation to the General Assembly Meeting of Amlak

Finance PJSC

The Board of Directors of Amlak Finance PJSC is pleased to invite the shareholders to the Annual General Meeting of the Company remotely/ electronically which will be held at 1:00 pm, Tuesday 19 April 2022, to discuss the following Agenda:

1. Authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the rapporteur and the vote collector.
2. Hear and ratify the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31 December 2021.
3. Hear and ratify the External Auditors' report for the fiscal year ended 31 December 2021.
4. Hear and ratify the Internal Sharia Supervisory Committee report for the fiscal year ended 31 December 2021.
5. Discuss and ratify the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31 December 2021.
6. To consider and approve the Directors' remuneration.
7. Endorse the appointment of Mrs Fatima Ahmed Qasimi and Mr. Shaker Fareed Zainal Karmastaji as board member.
8. Absolve the Board of Directors from liability for the year ending 31 December 2021.
9. Absolve the External Auditors from liability for the year ending 31 December 2021.
10. Appoint the External Auditors of the Company for the fiscal year 2022 and to determine their remuneration.
11. Approve Director's Remuneration Policy.

		ةماعلا ةيعمجلا عامتجا لىإ ةوعد
					ر	ر
		)ةماع ةمهاسم ةكش( ليومتلل كلامأ ةكشل
					ر	ّر
ةداسلا ةوعدب )ع.م.ش( ليومتلل كلامأ ةكش ةرادإ	سلجم فشتي
ن	ً	ر				ن
ف كلذو اينوتكلإ / دعب نع ةيونسلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا لىإ يمهاسملا
ي					ً
رظنلل كلذو 2022 ليربأ 19 قفاوملا ءاثلاثلا موي ارهظ ةدحاولا ةعاسلا مامت
					:لىاتلا لامعلأا لودج فن
			ن		ي		ي
						.1
عماجو عامتجلإا ررقم ييعتب ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا سيئر ضيوفت
			ر		.تاوصلأا
					.2
نع لىاملا اهزكرم نعو ةكشلا طاشن نع ةرادلإا سلجم ريرقت عامس
	ي	.هيلع قيدصتلاو 2021/12/31 فنةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا
فن					ي
ةيهتنملا	ةيلاملا	ةنسلا	نع	تاباسحلا ققدم	ريرقت عامس	.3
ي					.هيلع قيدصتلاو 2021/12/31
ن
				ر		.4
ف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع ةيلخادلا ةيعشلا ةباقرلا ةنجل ريرقت عامس
ي					.هيلع قيدصتلاو 2021/12/31
					ر	ن	.5
ةيلاملا ةنسلا نع رئاسخلاو حابرلأا باسحو ةكشلا ةيناتم ةشقانم
			.امهيلع قيدصتلاو 2021/12/31 فنةيهتنملا
					ر	ي	.6
	.اهديدحتو ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةأفاكم نأشب حتقم لىع ةقفاوملا
					ن		.7
ديرف ركاش /ديسلاو مساق دمحأ ةمطاف /ةديسلا ييعت لىع ةقداصملا
		ي	.ةرادلإا سلجم ءاضعأ جتسمرك لنيز
فن						ي
ةيهتنملا	ةيلاملا	ةنسلا	نع	ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ	.8
ي					.2021/12/31
ن
ةيهتنملا	ةيلاملا	ةنسلا	نع	ر	ةمذ ءاربإ	.9
ف	تاباسحلا ققدم
ي					ي

.2021/12/31

.ر ر ن مهباعتأ ديدحتو 2022 ةيلاملا ةنسلل ةكشلا تاباسح ققدم ييعت .10

ي

.ةرادلإا سلجم ءاضعأب ةصاخلا تآفاكملا ةسايس لىع ةقفاوملا .11

Special Resolution No (1):

• To consider the continuity of the Company's operations or dissolving the Company according to the requirements of article no 309 of the Commercial Companies Law.

Special Resolution No (2):

• To consider and approve the amendments to the Company's
  Articles of Association to comply with the Federal Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies.
  The amendments are subject to the approval of the

competent authorities. The Company's Amended Article of Association can be reviewed on the Company's website.

Special Resolution No (3):

• To consider voluntary contributions for the year 2022 not exceeding 0.01% of the net profit of the year 2021.

				ن	ر	:)1( مقرنصاخ رارق
309 ةداملا تابلطتمل اقفو اهلح وا اهطاشن ف ةكشلا ةيرارمتسا ف رظنلا	-
				ي		ر	ي
				ةيراجتلا تاكشلا نوناق نم
		ر				:)2( مقر صاخ رارق
							-
نوناقلا ماكحأ عم قفاوتيل ةكشلل ساسلأا ماظنلا ليدعت لىع ةقفاوملا
		ر	ي	ن
		.ةيراجتلا تاكشلا نأش ف 2021 ماعلل 32 مقر يداحتلإا
				ي
.ةصتخملا تاطلسلا ةقفاومل ساسلأا ماظنلا لىع تلايدعتلا ةفاك عضخت
	ن	ي
ر	ر
.ةكشلل نوتكلإا عقوملا لىع لدعملا ساسلأا ماظنلا لىع علاطلإا نكميو
	ي			ي
ن						:)3( مقرنصاخ رارق
فاص نم %0.01 نع ديزت لاأ لىع 2022 ماعلل ةيعوط تامهاسم ف رظنلا	-
ي							ي

.2021 ماعلا حابرأ

Notes:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority,ِAmlak's Shareholders have to register electronically to be able to register and vote on the items of the General Assembly. Registration will be opened on Tuesday 12 April 2022 at 11:00 am and will be closed on

:تاظحلام

ر
ةكش مهاسم لىع ،علسلاو ةيلاملا قارولاا ةئيه تاهيجوت لىع ءانب .1
	ي
ةيمومعلا ةيعمجلا دونب لىع تيوصتلاو روضحلا ليجست	كلاما
	ً		ر
2022 ليربأ 12 ءاثلاثلا موي نم ارابتعا ليجستلاً	باب حتفي	.اينوتكلا

2022 ليربأ 19 ءاثلاثلا موي ليجستلا قلاغا متيو احابص 11:00 ةعاسلا

Tuesday 19 April 2022 at 11:00 am. For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae

1. The assembly meeting will be held in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting secretary, and the votes collector. The attendance of the shareholders will be through electronic participation and without personal attendance
2. Any Shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person chosen by him, other than a Director, based on a written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's share capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
4. Shareholders registered on Monday 18/04/2022 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Meeting.
5. The General Assembly meeting shall not be valid unless shareholders representing at least 50% of the Company's share capital are registered electronically, and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on Tuesday 26/04/2022 at 1:00pm.
6. Shareholders may access and review the Company's financial statement through the Dubai Financial Market website
   www.dfm.aeand the Company's website www.amlakfinance.com
7. Shareholders may access the investors rights guidelines by visiting the website of the Securities and Commodities authorities at:https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx
8. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.

	ً	ر		ً
لىع طغضلا جري ،اينوتكلإ روضحلا ليجستل .احابص 11:00 ةعاسلا
			www.smartagm.ae:طبارلا
تاباسحلا ققدمو	ةرادلإا سلجم	روضحب ةيعمجلا عامتجا دقعي	.2
ن
يمهاسملا روضح نوكيو ،تاوصلأا عماجو عامتجلاا ررقمو لجسملاو
				ر
.صخش روضح نودبو ةينوتكللاا ةكراشملا للاخ نم
	ي
ءاضعأ تغ نم هراتخي نم هنع بيني نأ ةيعمجلا روضح قح هل نمل زوجي	.3
					ن
ليكولا نوكي لاأ بجيو ةباتكلاب تباث صاخ ليكوت صتقمب ةرادلإا سلجم
		ر		ً	ن
ةئملاب ةسمخ )%5( نم تكأ لىع ةفصلا هذهب ازئاح يمهاسملا نم ددعل
					ر
.انوناق مهنع نوبئانلا اهيدقافو ةيلهلأا صقان لثميو ،ةكشلا لام سأر نم
			ي
	ن						.4
بجومب هترادإ لىع يمئاقلا وأ هيلثمم دحأ ضوفي نأ يرابتعلاا صخشلل
ةيمومعلا ةيعمجلا فنهلثميل ،هماقم موقي نم وأ هترادإ سلجم نم رارق
	ي					ر
رارق بجومب ةررقملا تايحلاصلا ضوفملا صخشلل نوكيو ،ةكشلل
						.ضيوفتلا
		ن		ن			.5
وه 2022/04/18 قفاوملا ينثلاا موي ف لجسملا مهسلا كلام نوكي
ن				ين	ن
ماظنلا ف ليجستلاو ةيمومعلا ةيعمجلا ف تيوصتلا ف قحلا بحاص
ي				ي	ي	ن ر
						.نوتكللإا
		ً				ي
ر						.6
اينوتكلإ ليجستلا مت اذإ لاإ احيحص ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا نوكي لا
						ن
لامسأر نم )%50( نع لقي لا ام ةلاكولاب نولثمي وأ نوكلمي يمهاسمل
		ن				ر
دقع متيس هنإف لولأا عامتجلاا ف باصنلا اذه رفاوتي مل اذإف ،ةكشلا
ن		ي				ن
ةعاسلا مامت ف 2022/04/26 قفاوملا ءاثلاثلا	خ يراتب ناثلا عامتجلاا
ي						يً
						.ارهظ ةدحاولا
ر					ن		.7
للاخ نم ةكشلل ةيلاملا تانايبلا لىع علاطلااو لوصحلا يمهاسملل نكمي
ن ر	www.dfm.ae			ن	ر
نوتكللاا عقوملاو	لىاملا ند قوسل نوتكللاا عقوملا
ي			ي	ي	ي	ر
			www.amlakfinance.comةكشلل
					ن		.8
عقوملا للاخ نم نيرمثتسملا قوقح ليلد لىع علاطلإا يمهاسملل نكمي
						ن ر
		:لىاتلا علسلاو ةيلاملا قارولأا ةئيهل نوتكللإا
		ي				ي
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx
ن							.9
نوكلمي نيذلا يمهاسملا تاوصأ ةيبلغأب رداصلا رارقلا وه : صاخلا رارقلا
ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا فنةلثمملا مهسلأا عابرأ ةثلاث نع لقي لا ام
		ي

. ر ةمهاسملا ةكشلل