Islamic Arab Insurance Salama : دعوة الجمعية العمومية

To All Shareholders of

Islamic Arab Insurance Company "SALAMA"

PSC

Invitation to attend the General Assembly

Meeting

The Board of Directors of Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting on Monday Date: 04 July 2022 at 02:00 PM, at the company headquarter Sheikh Rashid Road, Spectrum Building, 4th Floor, Block A, Oud Metha Dubai. Or via participating through using remote presence technology/virtual meetings with visual communication and video participation and electronic voting during the meeting on each decision directly (the link will be sent to attend the meeting by e-mail and text messages to shareholders and through Dubai Financial Market "DFM" website) to consider the following Agenda:

1. Approval for SALAMA to invest the
   Shareholders' funds with Shuaa Capital through an investment mechanism, provided that the company shall fulfil the requirements of Corporate Governance for transactions with related parties, and shall obtain necessary regulatory approvals for transactions whose value exceeds 5% of the company capital. Any investment transaction that values less than 5% of the capital shall be done in accordance with regular legal requirements.
2. To ratify and authorize the company to offer investment products managed by Shuaa Capital PSC and/or any of its subsidiaries or affiliates to the company policyholders to select whatever suits them.

	مهاسم ةفاك لىإ	ر
	ن
ع م ش "ةملاس" يمأتلل ةيبرعلا ةيملاسلإا ةكشلا
	ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا نلاعإ
ن	ر	ر
يمأتلل	ةيبرعلا ةيملاسلإا ةكشلا ةرادإ سلجم	فشتي

ن. .

عامتجإ روضحل يمهاسملا ةداسلا ةوعدب ع م ش )ةملاس( نم ءاسم 02:00 ةعاسلا مامت فنكلذو ،ةيمومعلا ةيعمجلا

ن ر نن

ف نئاكلا ةكشلا رقم ف 2022 ويلوي 04 قفاوملا ينثلإا موي

ر

،عبارلا قباطلا ،موتكيبس ةيانب ،دشار خيشلا عراش بد ةرامإ مادختسإ قيرط نع ةكراشملاب وأ .بد ،ءاثيم دوع ،أ كولب

ن

ظحللا برملا لصاوتلا ةيصاخ عم دعب نع روضحلا ةينقت ن ر

داقعنإ ءانثأ بوتكللإا تيوصتلاو ويديفلاب ةكراشملاو

		ر
طبارلا لاسرا متي فوس( شابم لكشب رارق لك لىع عامتجلإا
ةيصن	لئاسرو	ن ر	ديتلاب	عامتجلإا	روضحل
بوتكللإا
		ن ر		ن
،)لىاملا بد قوسل بوتكللإا عقوملا للاخ نمو ،يمهاسملل
		:لىاتلا لامعلأا لودج فنرظنلل كلذو
لاومأ	رامثتساب	ر		ةقفاوملا		)1
ةكشلا مايق لىع
	ر			ن
عاعش ةكش عم رامثتسا ةيلآ للاخ نم يمهاسملا
			ر
			ن
ةقلعتملا ةمكوحلا تابلطتمب ماتللاا عم لاتيباك
تابلطتملا ءافيتساو ةقلاعلا يوذ فارطلأاب
ةيميظنتلا تاقفاوملا لىع	لوصحلاو	ةينوناقلا
		ر		ن
نم %5 نع اهتميق ديزت تلا تاقفصلا ف ةمزلالا
	ر			ر
لقت تلا تارامثتسلاا عضخت امنيب ،ةكشلا لامسأر

.ةداتعملا ةينوناقلا تاءارجلإل %5 نع اهتميق فن

ر

قيدانصلا ضرعب ةكشلا موقت نأ لىع ةقفاوملا )2 لاتيباك عاعش ةكشر ةطساوب ةرادملا ةيرامثتسلإا

لىماح لىع ةعباتلا وأ ةقيقشلا اهتاكشرنم يأ وأ/و ر ن

ام اهنم قئاثولا اولماح راتخيل ةكشلاب يمأتلا قئاثو

. مهل بسنأ هنوري ام قفو مهبساني

SALAMA - Public

Notes:

1. Electronic Registration, attendance and eVoting:

• SMS containing link of the registration, attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
• Shareholder can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the start of the AGM at 02:00 PM on Monday date 04/07/2022 and the vote will continue until the end of the meeting.
• eVoting will only be extended for shareholders registered before the start of AGM until the end of the meeting.
• Shareholders can follow the online broadcast of the AGM through the link that will be sent to them the day before the AGM.
• For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on [phone]

1. A person who is entitled to attend the AGM may delegate a non-member of the Board of Directors under a special fixed written proxy, provided that the proxy for number of shareholders must not possess in this capacity more than 5% of the Company's capital and the legally disqualified and incompetent persons representing them. (Provided that the conditions mentioned in items 1 and 2 of Article No. (40) of the SCA Chairman decision no. 3 of 2020 concerning approval of Joint Stock Companies' Governance Guide).

			:تاظحلام
	ن ر			)1
	:بوتكللإا تيوصتلاو روضحلاو ليجستلا
	ن			•
يوتحت ،يمهاسملل ةتصق ةيصن ةلاسر لاسرإ متيس
ن ر
بوتكللإا تيوصتلاو روضحلاو ليجستلا طبار لىع
ةيعمجلا	عامتجلا قباسلا مويلا	فن لوخدلا	زمرو
		.ةيمومعلا
)روضحلا	ليجست( ليجستلا	مهاسملل	نكمي	•
	ر
لامعأ ءدب تحو طبارلا ملاتسا تقو نم تيوصتلاو
ن
ينثلإا موي ءاسم 02:00 ةعاسلا ةيمومعلا ةيعمجلا
ر
ةياهن تح تيوصتلا رمتسيو 2022/07/04 قفاوملا
		.ةسلجلا
ن	ن	ن ر		•
يلجسملا يمهاسملل طقف دتمم بوتكللإا تيوصتلا
ر
ةياهن تحو ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا ءدب نم كلذو
ر	ن ر	.عامتجلاا
ن		•
شابملا بوتكللإا ثبلا ةعباتم يمهاسملل نكمي
هلاسرا متيس يذلا طبارلا للاخ نم ةيمومعلا ةيعمجلل
	.ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجلا قباسلا مويلا فن
تيوصتلاو روضحلاو ليجستلاب قلعتم راسفتسا يلأ	•
		ن	ر
قوس ىدل ءلامعلا ةمدخ عم لصاوتلا جري بوتكللإا

[phone] :مقرلا لىع لىاملا بد

نم هنع بيني نأ ةيعمجلا روضح قح هل نمل زوجي )2

ن		تغ نم	هراتخي
يلماعلا وأ ةرادلإا سلجم ءاضعأ
ن	ن	ر	ر
ضتقمب اهب	يلماعلا وأ ةطاسولا	ةكش وأ	ةكشلاب

ليكولا نوكي لاأ بجيو ةباتكلاب تباث صاخ ليكوت
ر	ً	ن

نم تكأ لىع ةفصلا هذهب ازئاح يمهاسملا نم ددعل

ر

لثميو ،ةكشلا لام سأر نم ةئملاب ةسمخ )%5(

ً

نأ لىع( .انوناق مهنع نوبئانلا اهيدقافو ةيلهلأا ضقان

ر

نم 2 و 1 نيدنبلاب ةدراولا تاطاتشلإا ةاعارم متي مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر رارق نم )40( مقر ةداملا

ةمكوح ليلد دامتعا نأشب 2020 ةنسل )م.ر/3(

.ر )ةماعلا ةمهاسملا تاكشلا

SALAMA - Public

1. Signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be approved by the Notary Public, a chamber of commerce, an economic department in the United Arab Emirates, a company licensed in the United Arab Emirates to perform attestation works or a bank that the attorney have an account with.
2. A legal person may delegate one of his representatives or managers according to a decision of its Board of Directors or a person acting on his behalf, to represent him in the General Assembly Meeting of the company, and the delegated person has the powers determined by the proxy decision.
3. Without prejudice to Item No. (2) above, the Shareholders may appoint M/S Abdul Rahman Lootah & Associates Advocates & Legal Consultants Law Firm or M/S Busit Advocates & Legal Consultants Law Firm (appointed by the General Assembly in its Meeting held on 18th April 2021) as a representative on behalf of the Shareholder to attend the General Assembly Meeting and to vote on its decisions. The contact details of both law ¬rms are as following:

نن

راشملا ةلاكولا ف دراولا مهاسملا عيقوت نوكي نأ يعتي

ىدل/نم دمتعملا عيقوتلا وه ةقباسلا ةظحلاملاب اهيلإ ةلودلاب ةيداصتقا ةرئاد وأ ةراجت ةفرغ ،لدعلا بتاكلا كنب وأ قيثوتلا لامعأب مايقلل ةلودلاب ةصخرم ةكشروأ

.هيدل باسح لكوملل نوكي نأ ةطيشر

ن

يمئاقلا وأ هيلثمم دحأ ضوفي نأ يرابتعلاا صخشلل

موقي نم وأ هترادإ سلجم نم رارق بجومب هترادإ لىع

رن

نوكيو ،ةكشلل ةيمومعلا ةيعمجلا ف هلثميل ،هماقم

رارق بجومب ةررقملا تايحلاصلا ضوفملا صخشلل

زوجي ،هلاعأ )2( مقر دنبلا فن درو ام	.ضيوفتلا
ةاعارم عم
ن	ن

هاتول نمحرلا دبع بتكم /ةداسلا ييعت يمهاسملل

/ةداسلا وأ ةينوناقلا تاراشتسلااو ةاماحملل هوكراشمو

• ةينوناقلا تاراشتسلااو ةاماحملل تسوب بتكم ةيمومعلا ةيعمجلا رارق بجومب امهنييعت مت نيذللا

نع بونيل لثممك 2021 ليربا 18 :خ يراتب رداصلا

ن ن ن

تاعامتجا روضحل مهنييعت ف يبغارلا يمهاسملا ةباينلاب اهتارارق لىع تيوصتلاو ةيمومعلا ةيعمجلا :امهنم لكل ةصاخلا لاصتلاا تانايب لىي اميفو ،مهنع

)3

)4

)5

• M/S Abdul Rahman Lootah & Associates Advocates & Legal Consultants Law Firm. Landline Number: 042944111
• E-mailaddress: [e-mail]

M/S Busit Advocates & Legal Consultants Law Firm.

Landline Number: 044472777

E-mail address: [e-mail]

1. The owner of share registered as on Friday 01/07/2022 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.

هوكراشمو هاتول نمحرلا دبع بتكم /ةداسلا •

.ةينوناقلا تاراشتسلإاو ةاماحملل 042944111 :فتاهلا مقر

• • ر
• [e-mail] بوتكللإا ديتلا تاراشتسلااو ةاماحملل تسوب بتكم /ةداسلا •

.ةينوناقلا

044472777 :فتاهلا مقر : ن ر

[e-mail] بوتكللإا ديتلا

قفاوملا ةعمجلا موي فنلجسملا مهسلا كلام نوكي )6 فن تيوصتلا فن قحلا بحاص وه 2022/07/01

.ةيمومعلا ةيعمجلا

SALAMA - Public

1. The owner of the right to dividends shall be the owner of the shares registered on Thursday date 14/07/2022.
2. Shareholders can access the Company's financial statement through the Dubai Financial Markets Portalwww.dfm.ae.
3. The General Assembly Meeting is not valid unless attended by shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital.
4. In case the GAM quorum is not met in the first meeting, a second GAM will be held on Monday Date 11/07/2022 at the same time and venue. The owner of share registered as on Friday date 08/07/2022 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting. The owner of the right to dividends shall be the owner of the shares registered on Thursday date 21/07/2022
5. Special Resolution: it is the resolution issued by a majority of the shareholders' votes who own no less than three quarters of the shares represented in the General Meeting of the Joint Stock Company.
6. The rights of investors are available on the home page of the SCA website as per the following link:https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx.
7. Shareholders can view the details of the law firms proposed to be approved by the General Assembly, and the clarification regarding the proxies through the company's website:www.salama.ae

مهسلا كلام وه حابرلأا فن قحلا بحاص نوكي )7

.2022/07/14 قفاوملا سيمخلا موي فنلجسملا

ر	ن
ةكشلل ةيلاملا تانايبلا لىع علاطلاا يمهاسملل نكمي )8
	ن ر

لىاملا بد قوسل بوتكللإا عقوملا للاخ نم www.dfm.ae

ً

اذإ لاإ احيحص ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا نوكي لا )9

ن

لقي لا ام ةلاكولاب نولثمي وأ نوكلمي نومهاسم هضح

ر

.ةكشلا لامسأر نم )%50( نع

فنةيمومعلا ةيعمجلا داقعنلإ باصنلا لامتكإ مدع لاح فن)10

ن ن

ينثلإا موي باثلا عامتجلاا دقع متيس ،لولأا عامتجلإا

تتعيو .نامزلاو ناكملا سفن فن2022/07/11 قفاوملا

ن	ً
نوكيو .نيضاحلا ددع ناك ايأ احيحص لجؤملا عامتجلإا

قفاوملا ةعمجلا موي فن لجسملا مهسلا كلام فن تيوصتلا فن قحلا بحاص وه 2022/07/08 وه حابرلأا فنقحلا بحاص نوكيو .ةيمومعلا ةيعمجلا قفاوملا سيمخلا موي فن لجسملا مهسلا كلام

.2022/07/21

تاوصأ ةيبلغأب رداصلا رارقلا وه :صاخلا رارقلا )11

ن

عابرأ ةثلاث نع لقي لا ام نوكلمي نيذلا يمهاسملا

رن ةكشلل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا ف ةلثمملا مهسلأا

.ةمهاسملا

فن نيرمثتسملا قوقح ليلد لىع علاطلإا مكنكمي )12 عقوم لىع ةيسيئرلا ةحفصلاب رفوتملاو ةيلاملا قارولأا

:لىاتلا طبارلا بسح مسرلا ةئيهلا https://www.sca.gov.ae/ar/services/minorit

y-investor-protection.aspx

ن

ةاماحملا بتاكم تانايب لىع علاطلإا يمهاسملل نكمي )13

ر

لىعو ،ةيمومعلا ةيعمجلا لبق نم اهدامتعإ حتقملا ن ر بوتكللإا عقوملا للاخ نم تلايكوتلا نأشب حيضوتلا

: ر

.www.salama.aeةكشلل

SALAMA - Public