Islamic Arab Insurance Salama : دعوة الجمعية العمومية

Islamic Arab Insurance Company SALAMA PSCTo All Shareholders of

مهاسم ةفاك إ ع م ش "ةمس" ين مأتلل ةيبرعلا ةيمسا ةكشلا

ر

Invitation to attend the annual General

Assembly Meeting

The Board of Directors of Islamic Arab Insurance

Company "SALAMA" (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting on Friday Date: 29/04/2022 at 10:00 AM, at the company headquarter Sheikh Rashid Road, Spectrum Building, 4th Floor, Block A, Oud Metha Dubai. Or via participating through using remote presence technology/virtual meetings with visual communication and video participation and electronic voting during the meeting on each decision directly (the link will be sent to attend the meeting by e-mail and text messages to shareholders and through Dubai Financial Market

"DFM" website) to consider the following Agenda:

ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا نعإ

ين مأتلل ةيبرعلا ةيمسا ةكشر لا ةرادإ سلجم فشتي عامتجإ روضحل ين مهاسملا ةداسلا ةوعدب ع.م.ش )ةمس( ن

ر

نم احابص 10:00 ةعاسلا مامت ف كلذو ،ةيمومعلا ةيعمجلا ن ر ن ر

ً

ف نئاكلا ةكشلا رقم ف ، 2022/4/29 قفاوملا ةعمجلا موي ،عبارلا قباطلا ،موتكيبس ةيانب ،دشار خيشلا عراش بد ةرامإ

مادختسإ قيرط نع ةكراشملاب وأ .بد ،ءاثيم دوع ،أ كولب ن ظحللا برملا لصاوتلا ةيصاخ عم دعب نع روضحلا ةينقت داقعنإ ءانثأ بوتكلا تيوصتلاو ويديفلاب ةكراشملاو طبارلا لاسرا متي فوس( شر ابم لكشب رارق لك ع عامتجا ن ر

ن ر

،)املا بد قوسل بوتكلا عقوملا لخ نمو ،يمهاسملل

ةيصن لئاسرو بوتكلا ديتلاب عامتجا روضحل ن ر ن

:اتلا لامعا لودج ف رظنلل كلذو

ن

• 1) To review and approve the Board of

  Director's Report concerning the Company's activities and Financial position for the year ending 31 December 2021.

• 2) To review and approve the Auditor's Report for the Year ending 31 December 2021.

• 3) To review and approve the Sharia Supervisory Committee Report for the Year ended on 31 December 2021.

• 4) To review and approve the Company's Balance sheet and Profit & Loss Account

• 5) To review and approve the Corporate Governance Report of the Company for the year ended on 31 December 2021.

• 6) To discharge the Board of Directors from responsibility for the year ending 31 December 2021.

اهزكرم نعو ةكشر لا طاشن نع ةرادا سلجم ريرقت عامس )1

.هيلع قيدصتلاو 2021 تمسيد 31 ف ةيهتنملا ةنسلل املا

ن

ةيلاملا ةنسلا نع ةكشلا تاباسح ققدم ريرقت عامس )2

ر

.هيلع قيدصتلاو 2021 تمسيد 31 ف ةيهتنملا

ن

ةنسلا نع ةيلخادلا ةيعشر لا ةباقرلا ةنجل ن ريرقت عامس )3 .هيلع قيدصتلاو 2021 تمسيد 31 ف ةيهتنملا ةيلاملا

نع رئاسخلاو حابرا باسحو ةكشر لا ةيناتن م ةشقانم )4

.هيلع قيدصتلاو 2021 تمسيد 31 ف ةيهتنملا ةنسلا

ن

ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع ةكشر لل ةمكوحلا ريرقت ةشقانم )5

.هدامتعاو 2021 تمسيد 31 ف

ةنسلا نع ةيلوؤسملا نم ةرادا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ )6 ن .2021 تمسيد 31 ف ةيهتنملا

ن

• 7) To discharge the Auditors from responsibility for the year ending 31 December 2021.

• 8) Approve the transactions with related party during the financial year ending 31/12/2021.

9)Appointreappoint Auditors of the company for the year 2022 and to determine their remuneration.

10) Appointreappoint members of the

Shariah Supervisory Committee of the company for the year 2022and to determine their remuneration.

ةنسلا نع ةيلوؤسملا نم تاباسحلا ققدم ن ةمذ ءاربإ )7 .2021 تمسيد 31 ف ةيهتنملا

ر

تاذ فارطا عمن تمت تلا تماعتلا ع ةقفاوملا )8 .2021/12/31 ف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا لخ ةقعلا

ر

2022 ماعل ةكشلل تاباسحلا ققدم ييعت ةداعا/ييعت )9 .مهباعتأ ديدحتو

ر

ر

ن

ن

ةيعشلا ةباقرلا ةنجل ءاضعأ ييعت ةداعا/ييعت )10 ر .مهباعتأ ديدحتو 2022 ماعل ةكشلل ةيلخادلا

ر

ن

ن

Notes:

1) Electronic Registration, attendance and eVoting:

• • SMS containing link of the registration, attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.

• • Shareholder can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the start of the AGM at 10:00am on Friday 29 April 2022 and the vote will continue until the end of the meeting.

• • eVoting will only be extended for shareholders registered before the start of AGM until the end of the meeting.

• • Shareholders can follow the online broadcast of the AGM through the link that will be sent to them the day before the AGM.

• • For any queries related to Electronic

  Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on [phone].

ن ر :بوتكلا تيوصتلاو روضحلاو ليجستلا )1

:تاظحم

• يوتحت ،يمهاسملل ةتصق ةيصن ةلاسر لاسرإ متيس •

ن

بوتكلا تيوصتلاو روضحلاو ليجستلا طبار ع ن ةيعمجلا عامتج قباسلا مويلا ف لوخدلا زمرو .ةيمومعلا

ن

ر

)روضحلا ليجست( ليجستلا مهاسملل نكمي

ًر لامعأ ءدب تحو طبارلا متسا تقو نم تيوصتلاو ةعمجلا موي احابص 10:00 ةعاسلا ةيمومعلا ةيعمجلا ر ةياهن تح تيوصتلا رمتسيو 2022 ليربا 29 قفاوملا

.ةسلجلا

يلجسملا يمهاسملل طقف دتمم بوتكلا تيوصتلا ةياهن تر حو ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا ءدب نم كلذو

ن

ن

ن ر

شابملا بوتكلا ثبلا ةعباتم يمهاسملل نكمي هلاسرا متيس يذلا طبارلا لخ نم ةيمومعلا ةيعمجلل ن .ةيمومعلا ةيعمجلا عامتج قباسلا مويلا ف

.عامتجا

ر ن ر ن

تيوصتلاو روضحلاو ليجستلاب قلعتم راسفتسا ي ن ر قوس ىدل ءمعلا ةمدخ عم لصاوتلا جري بوتكلا

[phone] :مقرلا ع املا بد

•

•

•

•

2) A person who is entitled to attend the AGM may delegate a non-member of the Board of Directors under a special fixed written proxy, provided that the proxy for number of shareholders must not possess in this capacity more than 5% of the Company's capital and the legally disqualified and incompetent persons representing them. (Provided that the conditions mentioned in items 1 and 2 of Article No. (40) of the SCA Chairman decision no. 3 of 2020 concerning approval of Joint

Stock Companies' Governance Guide).

3)A legal person may delegate one of his representatives or managers according to a decision of its Board of Directors or a person acting on his behalf, to represent him in the General Assembly Meeting of the company, and the delegated person has the powers determined by the proxy decision.

نم هنع بيني نأ ةيعمجلا روضح قح هل نمل زوجي )2 ين لماعلا وأ ةرادا سلجم ءاضعأ تغ نم هراتخي ضن تقمب اهب ين لماعلا وأ ةطاسولا ةكشر وأ ةكشر لاب ليكولا نوكي أ بجيو ةباتكلاب تباث صاخ ليكوت ن

نم تكأ ع ةفصلا هذهب ازئاح يمهاسملا نم ددعل لثميو ،ةكشلا لام سأر نم ةئملاب ةسمخ )%5( نأ ع( انوناق مهنع نوبئانلا اهيدقافو ةيلها ضقان ر نم 2 و 1 نيدنبلاب ةدراولا تاطاتشا ةاعارم متي مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر رارق نم )40( مقر ةداملا ةمكوح ليلد دامتعا نأشب 2020 ةنسل )م.ر/3( ر .)ةماعلا ةمهاسملا تاكشلا

ر

ً

ر

.ً

يمئاقلا وأ هيلثمم دحأ ضوفي نأ يرابتعا صخشلل )3

ن

موقي نم وأ هترادإ سلجم نم رارق بجومب هترادإ ع نوكيو ،ةكشلل ةيمومعلا ةيعمجلا ف هلثميل ،هماقم رارق بجومب ةررقملا تايحصلا ضوفملا صخشلل .ضيوفتلا

ر

ن

4) Without prejudice to Item No. (2) above, the

Shareholders may appoint M/S Abdul Rahman Lootah & Associates Advocates & Legal Consultants Law Firm or M/S Busit Advocates & Legal Consultants Law Firm (appointed by the General Assembly in its Meeting held on 18th April 2021) as a representative on behalf of the Shareholder to attend the General Assembly Meeting and to vote on its decisions. The contact details of both law rms are as following:

• • M/S Abdul Rahman Lootah & Associates

  Advocates & Legal Consultants Law Firm. Landline Number: 042944111

  E-mail address:[e-mail]

• • M/S Busit Advocates & Legal Consultants

  Law Firm.

  Landline Number: 044472777 E-mail address:[e-mail]

ن زوجي ،هعأ )2( مقر دنبلا ف درو ام ةاعارم عم هاتول نمحرلا دبع بتكم /ةداسلا ين يعت ين مهاسملل /ةداسلا وأ ةينوناقلا تاراشتساو ةاماحملل هوكراشمو - ةينوناقلا تاراشتساو ةاماحملل تسوب بتكم ةيمومعلا ةيعمجلا رارق بجومب امهنييعت مت نيذللا نع بونيل لثممك 2021 ليربا 18 :خ يراتب رداصلا ن

تاعامتجا روضحل مهنييعت ف يبغارلا يمهاسملا ةباينلاب اهتارارق ع تيوصتلاو ةيمومعلا ةيعمجلا :امهنم لكل ةصاخلا لاصتا تانايب ي اميفو ،مهنع

)4

ن ن

• ةاماحملل هوكراشمو هاتول نمحرلا دبع بتكم /ةداسلا •

  .ةينوناقلا تاراشتساو

  042944111 :فتاهلا مقر

  [e-mail]:بوتكلا ديتلا

  ن ر

• .ةينوناقلا تاراشتساو ةاماحملل تسوب بتكم /ةداسلا •

044472777 :فتاهلا مقر

[e-mail] :بوتكلا ديتلا

ن ر

5) The owner of share registered as on

Thursday 28 April shall be entitled to vote in the General Assembly meeting. In the event that the first meeting or on Tuesday 03 May 2022 in case of the second meeting.

• 6) The owner of the right to dividends shall be the owner of the shares registered on Monday 09 May 2022 in case of the first meeting or Monday 16 may 2022 in case of the second meeting.

  قفاوملا سيمخلا موي ف لجسملا مهسلا كلام نوكي )5

  ن

  ف تيوصتلا ف قحلا بحاص وه 2022 ليربا 28 ف وأ لوا عامتجا داقعنإ لاح ف .ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا ةلاح ف 2022 ويام 03 قفاوملا ءاثثلا موي . باثلا عامتجا

  ن

  ن

  ن

  ن

  ن

  ن

  ف 2022 ويام 09 قفاوملا ينثا موي ف لجسملا ن قفاوملا ين نثا موي ف وأ لوا عامتجا داقعنإ لاح .باثلا عامتجا داقعنا ةلاح ف 2022 ويام 16

  ن مهسلا كلام وه حابرا ف قحلا بحاص نوكي ن

  ن

  ن

  )6

  ن

  ن

• 7) Shareholders can access the Company's financial statement through the Dubai Financial Markets Portalwww.dfm.ae.

• 8) The General Assembly Meeting is not valid unless attended by shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital, if this quorum is not available at the first meeting, then the

  second meeting will be held on Wednesday 04

  May 2022 at the same time and venue. (The

  second meeting shall be held after a period

  not less than five (5) days and not more than

  (15) fifteen days from the date of the first

  meeting, and the postponed meeting is

  considered valid irrespective of the number of

  attendees).

• 9) Special Resolution: it is the resolution issued by a majority of the shareholders'

  votes who own no less than three quarters of the shares represented in the General Meeting of the Joint Stock Company.

• 10) The rights of investors are available on the home page of the SCA website as per the following link:https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx.

ةكشر لل ةيلاملا تانايبلا نع عطا ين مهاسملل نكمي ر املا بد قوسل بوتكلا عقوملا لخ نم

www.dfm.ae

ً اذإ إ احيحص ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا نوكي 

لقي  ام ةلاكولاب نولثمي وأ نوكلمي نومهاسم هضن ح ر اذه رفاوتي مل اذإف ،ةكشلا لامسأر نم )%50( نع ن عامتجا دقع متيس هنإف لوا عامتجا ف باصنلا سفن ف 2022 ويام 04 قفاوملا ءاعبرا موي باثلا  ةدم ضم دعب دقعي باثلا عامتجا(. نامزلاو ناكملا شر ع ةسمخ )15( زواجت و مايأ ةسمخ )5( نع لقت لجؤملا عامتجا تتعيو لوا عامتجا خ يرات نم اموي ن .)نيضاحلا ددع ناك ايأ احيحص

ن

ن

ن ن

تاوصأ ةيبلغأب رداصلا رارقلا وه :صاخلا رارقلا ن عابرأ ةثث نع لقي  ام نوكلمي نيذلا يمهاسملا

ةكشلل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا ف ةلثمملا مهسا .ةمهاسملا

)7

)8

)9

ر

ن

ف نيرمثتسملا قوقح ليلد ع عطا مكنكمي )10 عقوم ع ةيسيئرلا ةحفصلاب رفوتملاو ةيلاملا قاروا :اتلا طبارلا بسح مسرلا ةئيهلا

ن

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

• 11) Shareholders can view the details of the law firms proposed to be approved by the General Assembly, and the clarification regarding the proxies through the company's website:www.salama.ae

  ةاماحملا بتاكم تانايب ع عطا ين مهاسملل نكمي )11 ر عو ،ةيمومعلا ةيعمجلا لبق نم اهدامتعإ حتقملا بوتكلا عقوملا لخ نم تيكوتلا نأشب حيضوتلا ر

  ن ر

  .www.salama.ae :ةكشلل

• 12) Shareholder who wishes to attend the meeting via online, should sign a declaration of his agreement to follow the electronic voting mechanism and is fully aware of how to use it.

ةينقت تع عامتجا روضحب بغري يذلا مهاسملا ع )12 ةيلآ عابتإ ع هتقفاومب رارقإ عيقوت دعب نع روضحلا ةيفيكب ماتلا هملعو ،عامتجا لبق بوتكلا تيوصتلا .ةيلا هذه مادختسإ

ن ر